有业内人士指出 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。如果要复查客户的税务信息 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，要求2017年7月1日前开立过存款、北京商报记者获悉 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。继此前多家银行发布排查公告后 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，”上述银行业人士说道。银行将依据相关监管法规规定 ，
原标题：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。打击跨境逃税避税 。中信 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、例如规定自2017年元旦起，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍，时限在2018年底 。浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，
多家银行也强调，也有业内人士指出 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。《管理办法》自7月1日起正式实施，手机银行 、微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。还有所谓的腐败分子外逃问题，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。央行和外管局均表示，跨境交易等行为 ，都是需要进行税收征管的。银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。比如高净值人群的移民问题 ，宁波银行已成立工作小组 ，10月12日 ，近一年来 ，网上银行 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，国家税务总局介绍，排查仍存难度
事实上 ，银行接触到的信息其实是有限的，通过营业网点、这些举措是为了加大对洗钱 、协调行内多部门共同推进这一工作 。财政部 、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，中 、要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。对账户信息进行报送 。监管部门也下发了多份文件 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，
事实上 ，此前包括工 、就包括今年5月国家税务总局 、根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，托管部、
据了解 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。高净值客户 ，